As investigações se iniciaram em novembro de 2023, quando um dos integrantes do grupo criminoso fora flagrado e preso por transportar grande quantidade de mercadorias descaminhadas do Paraguai, avaliada em torno de R$ 2 milhões.
No início da manhã desta terça-feira, os policiais federais e servidores da Receita Federal cumpriram 3 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Medianeira.